Konu: ALTIN-Altınyıldız

ALTIN-Altınyıldız
ref_altinyildiz.gif

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 15 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
15 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları Anonim Şirketi’nin 2004 yılına ait genel kurul toplantısı 15.04.2005 tarihinde, saat 10.30’da Şirket Merkez adresi olan Değirmenbahçe Cad, No.63 Yenibosna İstanbul adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 14.04.2005 tarih ve 19453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fevzi Ülker gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 30.3.2005 tarih 6271 sayılı nüshası, Radikal ve Dünya gazetelerinin 30.3.2005 günlü nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden teslim edilen mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.251.712.000.000.-TL’lık sermayesine tekabül eden 36.251.712.000 adet hisseden 28.762.282.800.000.-TL’lık sermayeye karşılık 28.762.282.800 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ali Osman Boyner tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı’na Ali Osman Boyner’in, oy toplayıcılığına Lerzan Boyner’in ve katipliğe Neylan Dinler’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Yönetim Kurulunun da önerileri doğrultusunda;

Şirketin geçmiş yıl zararları nedeniyle 2004 faaliyet yılında oluşan karın dağıtılmamasına,

Mali tabloların 31.12.2003 tarihi itibari ile ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan “geçmiş yıllar zararı”nın, 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı SPK ilke kararı çerçevesinde mahsubunun yapılması için Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine 10.000.-YTL yıllık brüt ücret ödenmesine, murakıpların her birine 500.-YTL yıllık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunarak yada yazılı beyanları ile görev kabul ettiklerini açıklayan Ali Osman Boyner, Hasan Cem Boyner, Lerzan Boyner, Mehmet Hotiç’in ve Boyner Holding A.Ş. tarafından aday gösterilen Nazlı Ümit Boyner, Nur Mehmet İnal, Tuncay Toros’un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Vural Günal ve Adil Candan Günek’in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Şirket Murakıplıklarına 1 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden Ahmed Pekin ve Levent İskender’in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimizin dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulumuzca Denge Serbest Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmenin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Şirket ortakları bilgilendirildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Ali Osman Boyner

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Fevzi Ülker

Oy Toplayıcı
Lerzan Boyner

Katip
Neylan Dinler

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca, şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu birim bağımsız bir yönetim kurulu üyesi olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanına bağlı olarak görev yapmaktadır.
Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminde, Nesrin Gündüz ve Firdevs Aysın Ören görev yapmaktadır.
Birimin başkanlığını Nesrin Gündüz yürütmektedir.
Söz konusu birimde görev yapan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adı Soyadı
Telefon No
Elektronik Adres
Nesrin Gündüz
0 212 552 32 00
nesrin.gunduz@altinyildiz.com.tr
Firdevs Aysın Ören
0 212 552 32 00
aysin.oren@altinyildiz.com.tr

Özel Durum Aç klamas 1
13.Ocak.2010

17/11/2009 tarihinde al nan yönetim kurulu karar uyar nca, irketimizin mülkiyetindeki
71.838 m2 lik arsan n sat veya sair yöntemlerle de erlendirilmesi amac ile Kuzeybat
Gayrimenkul Hizmetleri Dan manl k ve Tic. A. . ile bir dan manl k sözle mesi
imzalanm t r. irketimizle stratejik kararlar al nmas ve uygulanmas konusunda genel
dan manl k hizmetleri veren EFG stanbul Menkul De erler A. ., bu süreçte Kuzeybat ile
koordineli çal arak bahsi geçen arsan n de erlendirilmesi konusunda da dan manl k hizmeti
verecektir

.

Özel Durum Aç klamas 2
03.02.2010

Bugün alm oldu umuz yönetim kurulu karar na göre; 2003 y l ndan itibaren irketimizin
ba ms z d denetimi yapan, Denge Ba ms z Denetim Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik
A. . ile 2009 y l sonu itibariyle yasal süre dolmu tur. irketimizin ba ms z d denetimini
2010 y l ndan itibaren, Denet Ba ms z Denetim Yeminli Mali Mü avirlik A. . nin
yapmas na ve bu hususun toplanacak ilk genel kurulun onay na sunulmas na kat lanlar n
oybirli i ile karar verilmi tir.

Özel Durum Aç klamas 3
15.02.2010

Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. .'nin 01/01/2009 - 31/12/2009 dönemine
ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasas Mevzuat na
göre düzenlenmemi gelir tablosu ekte taraf n za sunulmu tur.

Özel Durum Aç klamas 4
26.02.2010

irketimizin 2009 y l ortaklar ola an genel kurul toplant s n n 24 Mart 2010 tarihinde saat
11.00 de a a da yaz l gündemi görü mek üzere Yenibosna, Merkez Mahallesi,
De irmenbahçe Caddesi, No:63 Bahçelievler - stanbul adresindeki irket Merkezinde
yap lmas na karar verilmi tir.
GÜNDEM
1) Aç l ve Ba kanl k Divan n n seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Ba kanl k Divan na yetki
verilmesi,
3) 2009 Y l na ili kin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve ba ms z d denetim
raporlar n n okunmas ve müzakeresi,
4) 2009 Y l na ili kin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplar n n okunmas , müzakeresi ve tasdiki
ile Yönetim Kurulu nun kar da t m yla ilgili teklifinin görü ülerek karara
ba lanmas ,
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklar n n tespiti,
7) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi, ayet ana sözle mede görev
süreleri belirtilmemi se görev sürelerinin tespiti,
8) Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan Sermaye Piyasas nda Ba ms z D
Denetleme Hakk ndaki Yönetmeli in 14. Maddesi gere i Yönetim Kurulu Taraf ndan
yap lan ba ms z d denetleme kurulu u seçiminin görü ülerek onaylanmas ,
9) Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyelerinin irket mevzuuna giren i lerle i tigal
edebilmeleri ve irketle ticari muamelelerde bulunabilmeleri hususunda T.Ticaret
Kanununun 334 ve 335.maddelerine göre müsaade edilmesinin karara ba lanmas ,
10)Sermaye Piyasas Kurulu nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 say l karar gere i, irketin
3. Ki iler lehine vermi oldu u teminat, rehin, ipotekler ve elde etmi oldu u gelir
veya menfaat hususunda Genel Kurul a bilgi verilmesi.
11)Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetim lkeleri gere i,
irketin Bilgilendirme Politikas hakk nda Genel Kurul a bilgi verilmesi,
12)Y l içinde yap lan ba ve yard mlarla ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi,

13)Dilekler ve kapan .